棉花糖,河北省西峡汽车水泵有限责任公司2018年报引言,一线大腕

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定上官于飞媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非规范审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以333,807,876为基数,向全体股东每10股派发现金盈利5.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

陈说期内,公司从事的首要事务仍是轿车零部件的加工、制作、出售,首要产品为轿车发动机水泵、排气歧管、发动机涡轮增压器壳体等产品,主营事务及主导产品未发作严重改动。公司选用精益出产、以单定产的出产方法,即依据下流厂商订单要求,用最少的资源、最棉花糖,河北省西峡轿车水泵有限职责公司2018年报导言,一线大腕短周期、最快反响出产出高品质的产品。公司经过60余年展开,具有了全国规划内的直销才能,并具有自营进出口权。公司出售首要分为三部分:国内主机厂商的配套出售、海外出售、国内售后服务商场出售。

陈说期内,公司紧跟轿车职业电子化、智能化、绿色化展开趋势,持续推进产品结构转型晋级,主攻耐热钢涡轮增压器壳体、耐热钢排气歧管,添加高附加值、高技能含量产品比重;依托博士后科研作业站、国家级水泵实验室、上海飞龙公司、芜湖飞龙轿车研究院、郑州研制中心的重要渠道,运用PLM系统完成资源共享,着力研制电子系统、热处理系统、温控模块、电子泵、可变量机油泵等产品,不断提高自主立异才能,为公司转型晋级夯实技能根底。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。 棉花糖,河北省西峡轿车水泵有限职责公司2018年报导言,一线大腕

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介 怀孕症状

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年,世界经济温文添加;我国经济运转全体平稳,经济总量再上新台阶。受方针要素和宏观经济的影响,2018年我国轿车产销量低于预期,轿车产销别离完成2,780.92万辆和2,80禽流感8.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。在轿车产销下降,贸易战不断,顾客决心下降的杂乱环境下,公司以方针使命为导向,坚持施行“两抓两创”运营方针,积极展开技能立异,大力推进商场开辟,有序施行智能改造,不断强化内部处理,稳步推进本钱运作,有用促进转型晋级,在科技立异、商场开辟、提质增效、企业处理等方面获得了必定的效果。全年,完成运营收入282,056.91万元,同比添加5.80%;完成归归于母公司的净赢利24,539.21万元,同比添加1.59%。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改动的状况阐明

本期新归入兼并规划的子公司原因及明细如下:

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

河南省西峡轿车水泵股份有限公司董事会

法定代表人:

孙耀志

二零一九年四月二十四日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-009

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

第六届董事会第八次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举办状况

河南省西峡轿车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2019年4月24日上午8:30在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方法举办。举办本次董事会的告诉已于2019年4月13日以专人投递、传真、电子邮件和电话告诉等方法送达给各位董事、监事和高档处理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先棉花糖,河北省西峡轿车水泵有限职责公司2018年报导言,一线大腕生掌管,会议应到会董事9名,9名董事现场到会了本次会议,会议有用表决票为9票。公司全体监事、高档处理人员列席了会议。会议的举办和表决程序契合《公司法》及《公司规章》的有关规矩,合法有用。

二、董事会会议审议状况

本次董事会会议经审议经过如下抉择:

1.审议经过《关于〈2018年年度总经理作业陈说〉的计划》

投票效果:全体董事以9票拥护,0票对立,0票放弃经过该计划。

2.审议经过《关于〈2018年年度董事会作业陈说〉的计划》

《2018年年度董事会作业陈说》内容详见2019年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年年度陈说》全文第四节“运营状况评论与剖析”。

独立董事魏安力、张复生、李培才别离向董事会提交了《2018年年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职,内容详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度独立董事述职陈说》。

本计划需求提交2018年年度股东大会审议。

3.审议经过《关于〈2018年年度财政决算陈说〉的计划》

2018年年度公司财政报表经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了规范无保留定见的审计陈说。全年,完成运营收入2,82,056.91万元,同比添加5.80%;完成归归于母公司的净赢利24,539.21万元,同比添加1.59%;完成每股收益0.74元,同比添加2.78%。

4.审议经过《关于〈2018年年度陈说及其摘要〉的计划》

公司《2018年年度陈说》全文登载于2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018年年度陈说摘要》登载于2019年4月26日《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议经过《关于2018年年度赢利分配预案的计划》

经大华管帐师事务所审计,公司2018年年度兼并完成净赢利24,228.84万元,归属母公司股东的净赢利24,539.21万元;2018年底,公司兼并报表累计可供出资者分配赢利为68,830.76万元。

2018年度,母公司完成净赢利 16,437.4万元,依据相关规矩,按母公司当年完成净赢利10%提取法定盈利公积金1,643.74万元,本年度可供股东分配的赢利为14,793.66万元,加上以前年度可供分配赢利余额35,255.02万元,减去本期已付出的2017年度现金股利10,014.24万元,2018年底母公司累计可分配赢利为40,034.44万元。

依据规矩,上市公司赢利分配依照兼并报表、母公司的可供分配赢利孰低原则实行。因而,2018年度可分配赢利为40,034.44万元。公司2018年度赢利分配预案为:以333,807,876为基数,向全体股东每10股派发现金盈利5.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。转增金额未超越陈说期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。

公司2018年年度赢利分配预案决策程序合法合规,契合《公司规章》中许诺的赢利分配方针,契合公司实践状况。独立董事就此事项宣布了独立定见,详见登载于2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

6.审议经过《关于〈2018年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

详细内容详见登载于2019年4月26日《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《2018年年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对征集资金寄存与运用状况宣布了独立定见,内容详见登载于2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

7.审议经过《关于〈2018年年度内部操控自我点评陈说〉的计划》

详细内容详见登载于2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2018年年度内部操控自我点评陈说》和《内部操控规矩实行自查表》。

公司独立董事对《2018年年度内部操控自我点评陈说》宣布了定见,内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

8.审议经过《关于续聘管帐师事务所的计划》

大华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券业从业资历,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业陈说客观、公平。为确保审计作业的接连性,拟续聘大华管帐师事务所(特别高梓淇一般合伙)为公司2019年年度审计组织。

独立董事就此事项宣布了事前认可定见和独立定见,内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可定见》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

9.审议经过《关于向银行请求归纳授信额度的计划》

为满意运营及展开需求,公司拟向我国银行股份有限公司西峡支行、我国工商银行股份有限公司西峡支行、我国民生银行股份有生抽和老抽的差异限公司南阳分行等14家银行请求归纳授信额度。公司向上述13家银行请求授信额度总计不超越人民币17.6亿元,向华美银行(我国)有限公司请求授信额度不超越0.1亿美元。终究以各家银行实践批阅的授信额度为准,详细融资金额将视公司的实践需求来抉择。授权总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的悉数授信有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。由此发作的法令、经济职责由公司承当。

10.审议经过《关于拟改动公司称号及证券简称的计划》

详细内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于拟改动公司称号及证券简称的布告》。(布告编号:2019-013)

11.审议经过《关于向全资子公司划转财物的计划》

详细内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于向全资子公司划和继父转财物的布告》。(布告编号:2019-014)

棉花糖,河北省西峡轿车水泵有限职责公司2018年报导言,一线大腕

12.审议经过《关于管帐方针改动的计划》

详细内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于管帐方针改动的布告》。(布告编号:2019-015)

13.棉花糖,河北省西峡轿车水泵有限职责公司2018年报导言,一线大腕审议经过《关于修正〈公司规章〉的计划》

为进一步规范公司处理要求,完善股份回购有关规矩,依据《公司法》有关内容对现有《公司规章》中股份回购有关内容进行修正和完善;因为公司拟改动中英文称号,需对《公司规章》中现有的公司称号进行修正。

详细内容见附件《规章修订对照表》。《公司规章》和《公司规章修订对照表》内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议经过《关于〈2019年第一季度陈说全文及其正文〉的计划》

《2019年第一季度陈说》正文详见2019年4月26日《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

15.审议经过《关于举办2018年年度股东大会的计划》

公司定于2019年5月17日(星期五)在公司办公楼二楼会议室举办2018年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的计划,并听取独立董事向大会作述职陈说。

《关于举办2018年年度股东大会的告诉》登载于2019年4月26日《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1.第六届董事会第八次会议抉择;

2.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可定见;

3.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

2019年4月24日

附件:规章修订对照表

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-018

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

关于举办2018年年度股东大会的告诉

依据河南省西峡轿车水泵股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第八次会议抉择,现定于2019年5月17日以现场表决与网络投票相结合的方法举办2018年年度股东大会,详细事项如下:

一.举办会议的根本状况

1.股东大会届次:2018年向阳年度股东大会

2.股东大会的招集人:会议由公司董事会招集,公司第六届董事会第八次会议审议经过了《关于举办2018年年度股东大会的计划》。

3.会议举办的合法、合规性:本次股东大会的举办契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深交所事务规矩和《公司规章》等的规矩。

4.会议举办的日期、时刻:

(1)现场会议举办时刻:2019年5月17日(星期五)15:30。

(2)网络投票时刻:2019年5月16日-2019年5月17日

其间,经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2019年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00 期间的恣意时刻。

5.会议的举办方法:现场表决与网络投票相结合的方法。

6.会议的股权挂号日:2019年5月10日(星期五)

7.到会目标:

(1)于2019年5月10日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权到会股东大会,并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师。

8.现场会议举办地址:公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大路299号)

二.会议审议事项

1.《关于〈2018年年度董事会作业陈说〉的计划》

2.《关于〈2018年年度监事会作业陈说〉的计划》

3.《关于〈2018年年度财政决算陈说〉的计划》

4.《关于〈2018年年度陈说及其摘要〉的计划》

5.《关于2018年年度赢利分配预案的计划》

6.《关于〈2018年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

7.《关于续聘管帐师事务所的计划》

8.《关于向银行请求归纳授信额度的计划》

9.《关于拟改动公棉花糖,河北省西峡轿车水泵有限职责公司2018年报导言,一线大腕司称号及证券简称的计划》

10.《关于修正〈公司规章〉的计划》

以上计划详细内容详见公司于2019年4月26日登载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第六届董事会第八次会议抉择布告》、《公司第六届监事会第八次会议抉择布告》、《关于续聘管帐师事务所的布告》及《关于拟改动公司称号及证券简称的布告》等相关布告。

上述第10项计划为特别抉择事项,需由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以佛山三水天气预报上经过。

上述5、6、7、9项计划为影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者的表决独自计票,并将效果在2018年年度股东大会抉择布告中独自列示。

公司独立董事迁就2018年度作业状况在本次股东大会上做述职陈说。

三.提案编码

本次股东大会提案编码:

四.会议挂号等事项

1.挂号方法:

(1)个人股东持自己身份证和证券账户卡进行挂号;代理人持自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡和托付人身份证复印件进行挂号;

(2lemonparty)法人股东代表持到会者自己身份证、法定代表人资历证明或法人授权托付书、证券账户卡和加盖公司公章的运营执照复印件进行挂号;

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2019年5月14日17:00前送达或传真至公司),不接受电话挂号。因故不能到会会议的股东可以书面方法托付代理人到会和参加表决。授权托付书和股东挂号表内容见附件。

2.挂号时刻:2019年5月14日8:30-11:30,14:00-17:00。

3.挂号地址及授权托付书送达地址:河南省西峡县工业大路299号河南省西峡轿车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4.联系人:侯果

会议联系电话:0377-69723888 ;传真:0377-69722888;

邮政编码:474500

电子邮箱:dmb@xixia-waterpump.com

5.本次股东大会会期半响,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五.参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东可以经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的详细操作流程见附件。

六.备检文件

1.河南省西峡轿车水泵股份有限公司第六届董事会第八次会议抉择;

2.河南省西峡轿车水泵股份有限公司第六届监事会第八次会议抉择。

特此布告 。

附件:1.参加网络投票的详细操作流程

2.授权托付书

3.股东挂号表

附件1:

参加网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:362536。

2.投票简称:西泵投票

3.填写表抉择见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

4.股东对总计划进行投票,视为对全部提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二.经过深圳证券买卖所买卖系统投票的程序

1.投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三.经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举办前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2.股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会河南省西峡轿车水泵股份有限公司2018年年度股东大会并代表自己依照以下指示对下列计划投票。若托付人没有对表抉择见做出详细指示,受托人可行使酌情裁量权。

托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

托付人身份证号码(运营执照号码): 托付人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

托付书有用期限: 托付日期:

阐明:

1、如欲投票赞同计划,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立计划,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃,请在“放弃”栏内相应当地填上“”。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

附件3:

股东挂号表

本公司(或自己)持有河南省西峡轿车水泵股份有限公司股权,现挂号参加公司2018年年度股东大会。

名字(或称号):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期: 年 月 日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-017

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

第六届监事会第八次会议抉择布告

本公司及全体监事会成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、监事会会议举办状况

河南省西峡轿车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2019年4月24日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方法举办。举办本次监事会的告诉已于2019年4月13日以专人投递、传真、电子邮件和电话告诉等方法送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣掌管,会议应到会监事3名,3名监事现场到会了本次会议,会议有用表决票为3票。会议的举办和表决程序契合《公司法》及《公司规章》的有关规矩,合法有用。

二、监事会会议审议状况

本次监事会会议经审议经过如下抉择:

1.《关于〈2018年年度监事会作业陈说〉的计划》;

投票效果:全体监事以3票赞同,0票对立,0票放弃经过该计划。

2.《关于〈2018年年度财政决算陈说〉的计划》;

2018年年度公司财政报表经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了规范无保留定见的审计陈说。全年,完成运营收入282,056.91万元,同比添加5.80%;完成归归于母公司的净赢利24,539.21万元,同比添加1.59%;完成每股收益0.74元,同比添加2.78%。

3.《关于〈2018年年度陈说及其摘要〉的计划》;

经审阅,监事会以为董事会编制和审议《公司2018年年度陈说及其摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实在状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

4.《关于2018年年度赢利分配预案的计划》;

经大华管帐师事务所审计,公司2018年年度兼并完成净赢利24,228.84万元,归属母公司股东的净赢利24,539.21万元;2018年底,公司兼并报表累计可供出资者分配赢利为68,830.76万元。

2018年度,母公司完成净赢利 16,437.4万元,依据相关规矩,按母公司当年完成净赢利10%提取法定盈利公积金1,643.74万元,本年度可供股东分配的赢利为14,793.66万元,加上以前年度可供分配赢利余额35,255.02万元,减去本期已付出的2017年度现金股利10,014.24万元,2018年底母公司累计可分配赢利为40,034.44万元。

依据规矩,上市公司赢利分配依照兼并报表、母公司的可供分配赢利孰低原则实行。因而,2018年度可分配赢利为40,034.44万元。公司2018年度赢利分配预案为:以333,807,876为基数,向全体股东每10股派发现金盈利5.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。转增金额未超越陈说期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。

公司2018年年度赢利分配预案决策程序合法合规,契合《公司规章》中许诺的赢利分配方针,契合公司实践状况。

5.《关于〈2018年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》;

经审阅,监事会以为公司可以严厉依照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《征集资金处理原则》等的规矩和要求运用征集资金,未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为;征集资金实践投入项目与许诺投入项目衡东阳赞云共同,无改动征集资金出资项意图景象。

6.《关于〈2018年年度内部操控自我点评陈说〉的计划》;

经审阅,监事会以为:公司内部操控运转状况契合《企业界部操控根本规范》、《企业界部操控配套指引》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等规矩,公司《2018年年度内部操控自我点评陈说》全面、客观、实在地反映了现在公司内部操控的实践状况。公司已建立了较为完善的内部操控系统并能得到有用的实行。公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

7.《关于续聘管帐师事务所的计划》;

大华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券业从业资历,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业陈说客观、公平。为确保审计作业的接连性,拟续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度审计组织。

8.审议经过《关于向全资子公司划转财物的计划》

9.《关于管帐方针改动的计划》;

10.《关于〈2019年第一季度陈说全文及其正文〉的计划》;

经审阅,监事会以为:董事会编制和审议《2019年第一季度陈说全文及其正文》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实在状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议抉择。

河南省西峡轿车水泵股份有限公司监事会

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-011

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

董事会关于2018年年度征集资金

寄存与运用状况的专项陈说

依据《深圳证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》的规矩,公司2018年年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下:

一、 征集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会证监答应[2015]731号文核准,并经深圳证券买卖所赞同,本公司由主承销商华夏证券股份有限公司于2015年5月14日向特定出资者非揭露发行一般股(A 股)股票15,269,292股,每股面值1元,每股发行价人民币36.02元。到2015年5月18日,本公司共征集资金549,999,897.84元,扣除发行费用15,565,269.29元,征集资金净额534,434,628.55元。

截止2015年5月 18日,本公司上述发行征集的资金已悉数到位,业经大华管帐师事务所(特别一般合伙)以“大华验字[2015]000245号”验资陈说验证承认。

截止2018年12月31日,公司本年度征集资金项目累计投入 539,475,499,53元(含利息净额 5,040,870.98元),其间:公司于征集资金到位之前运用自有资金先期投入征集资金项目人民币103,785,200.00元;2015年5月19日至2018年12月31日管帐期间运用征集资金人民币435,690,299.53元(含利息净额 5,040,870.98 元)。征集资金余额为人民币零元。

二、征集资金寄存和处理状况

为了规范征集资金的处理和运用,维护出资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令法规,结合公司实践状况,拟定了《河南省西峡轿车水泵股份有限公司征集资金处理原则》(以下简称“处理原则”),该《处理原则》经本公司第五届第一次董事会审议经过。依据《处理原则》的要求,并结合公司运营需求,本公司对征集资金施行专户存储,并对征集资金的运用施行严厉的批阅手续,以确保专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设征集资金专户的银行查询征集资金专户材料,并要求保荐代表人每季度对征集资金处理和运用状况至少进行现场查询一次。依据本公司与华夏证券股份有限公司签定的《保荐协议》,公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超越1000万元人民币或发行征集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“征集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时告诉保荐组织。

到2018年12月31日,征集资金的存储状况列示如下:

金额单位:人民币元

注1:初始寄存金额为非揭露发行征集资金549,999,897.84元扣除未付出给券商销保荐费13,850,000.00元后的余款536,149,897.84元,扣除其他发行费用1,715,269.29元后征集资金净额为534,434,628.55元。

三、2018年度征集资金的运用状况

详见附表《征集资金运用状况表》。

四、改动征集资金出资项意图资金运用状况

本公司不存在改动征集资金出资项意图状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本公司已宣布的关于征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好,征集资金的运用和处理不存在违规状况。

附表

征集资金运用状况表

编制单位:河南省西峡轿车水泵股份有限公司 金额单位:人民币元

注:弥补流动资金134,446,102.36元中含本公司在我国银行股份有限公司西峡支行(账号248137882391)账户发作的利息11,473.81元。

证券代码:002536 证券简称:权御全国西泵股份 布告编号:2019-015

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

关于管帐方针改动的布告

河南省西峡轿车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议经过了《关于管帐方针改动的计划》,本次管帐方针改动事项无需提交公司股东大会审议。现将相关状况布告如下:

一、脸型测验本次管帐方针改动状况概述

1、改动原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年发布了修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》及《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(上述原则以下总称“新金融东西原则”)。依据上述管帐原则的修订及实行期限要求,公司对管帐方针进行调整,并从 2019年1月1日起开端实行。

2、改动前选用的管帐方针

本次改动前,公司实行财政部发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

3、改动后选用的管帐方针

本次改动后,公司将依照财政部发布的新金融东西原则相关规矩实行。其他未改动部分,仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩实行。

4、改动的日期

公司将自2019年1月1日起施行新金融东西原则。

二、本次管帐方针改动内容

本次新金融东西原则首要改动内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务方法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其改动计入其他归纳收益的金融财物”以及“以公允价值计量且其改动计入当期损益的金融财物”三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”, 要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改动计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值改动额结转计入当期损益;

4、进一步明晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

三、本次管帐方针改动对公司的影响

公司将自2019年1月1日起实行新金融东西原则。依据新金融东西原则的联接规矩,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他归纳收益进行调整,实行上述新金融东西原则估计不会对公司财政报表发作严重影响。公司将自2019年第一季度陈说起,按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布。

四、董事会关于本次管帐方针改动合理性的阐明

本次管帐方针改动是依据财政部修订的新金融东西原则相关规矩进行的合理改动,契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规矩,实行改动后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及股东合法权益的状况。

五、独立董事的独立定见

公司依据财政部修订的新金融东西原则的相关要求对公司管帐方针进行合理改动,契合财政部、深圳证券买卖所的有关规矩。公司实行改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,为出资者供给更精确、牢靠的管帐信息,不存在危害公司及全体股东,特别是中小股东利益的景象,本次管帐方针改动的决策程序契合相关法令、法规的规矩,咱们赞同公司本次管帐方针改动。

六、监事会定见

公司依据财政部的相关要求对公司管帐方针进行合理改动,契合相关规矩,能客观、公允地反映公司的财政状况、运营效果,不存在危害公司及全体股东,特别是中小股东利益的景象。因而,咱们赞同公司本次管帐方针改动。

七、备检文件

1、公司第六届董事会第八次会议抉择;

2、公司第六届监事会第八次会议抉择;

3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立定见。

证券代码:002536 太阳系八大行星证券简称:西泵股份 布告编号:2019-019

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

关于举办2018年年度

网上成绩阐明会的布告

河南省西峡轿车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月30日(星期二)15:00-17:00 在全景网举办2018年年度网上成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办,出资者可登录“全景?路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本次阐明会。

到会本次阐明会的人员有:公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事张复生、财政总监孙定文、董事会秘书谢国楼。

欢迎广阔出资者积极参加。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-013

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

关于拟改动公司称号及证券简称的布告

一、公司称号及证券简称改动的阐明

河南省西峡轿车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司中文称号改动为“飞龙轿车部件股份有限公司”,英文称号改动为“Feilong Auto Components Co., Ltd”,公司证券简称相应改动为“飞龙股份”,以上须以工商行政主管部分和深圳证券买卖所终究核准为准,公司证券代码“002536”坚持不变。

本事项经公司第六届董事会第八次会议审议经过,需求提交公司股东大会审议,并获得工商行政处理部分及深圳证券买卖所核准后方可施行。

二、公司称号及证券简称改动原因阐明

1.轿车工业技能革新一日千里,新能源轿车年代现已到来。经过多年的产品结构调整,轿车水泵产品在公司产销量、运营收入、运营赢利占比不断缩小,排气歧管和涡轮增压器壳体产品占比不断添加,新能源电子类产品(如电子泵、机油泵、电子真空泵、压缩机泵、操控模块等)逐渐上量。

以2018年度为例,轿车水泵产品收入10.05亿元,占比为35.64%,运营赢利3.02亿元,占比为38.42%;排气歧管产品收入11.39亿元,占比为40.40%,运营赢利3.46亿元,占比为44.10%;涡轮增压器壳体产品收入5.66亿元,占比为20.08%,运营赢利1.22亿元,占比为15.50%。

2014-2018年水泵产值别离为799.65万只、747.50万只、765.23万只、767.69万只、700.20万只;销量别离为769.27万只、773.96万只、747.25万只、774.46万只、694.07万只,水泵产销量逐年下降。公司现有称号中的“轿车水泵”已不能彻底掩盖产品品种,有必定局限性。

2. “飞龙”为公司仅有商标,适用于公司及子公司全部产品(现在公司批量产品首要有水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体、飞轮壳、支架等),注册于1981年,在职业界有较高的知名度。现在公司辖设9个子公司,其间8个公司称号中带有“飞龙”二字。公司产品运营多元化,规范、共同子母公司称号,改动母公司称号火烧眉毛。

综上,为使公司称号可以全面展现公司事务、产品、商标,让出资者、客户、供货商对公司有愈加明晰和精确的知道,结合现阶段公司现状和未来展开战略,公司抉择更名,公司证券简称也随之改动。

三、公司称号及证券简称改动对公司的影响

本次拟改动公司称号及证券简称,与公司现在事务实践和未来事务展开战略相匹配,契合公司实践状况,公司无运用改动公司称号及证券简称影响公司股价、误导出资者的意图,契合《公司法》、《证券法》等相关法令、法规及《公司规章》的相关规矩,契合公司的根本利益,不存在危害本公司和中小股东利益的景象。

四、独立董事对改动公司称号及证券简称的独立定见

公司独立董事共同以为公司称号及证券简称改动后,能更好的表现公司运营展开的特色,契合公司现在事务实践和未来展开战略,不存在运用改动称号影响公司股价、误导出资者的景象,契合《公司法》、《证券法》等口算题大全相关法令、法规及《公司规章》的相关规矩,契合公司股东权益,不存在危害本公司和中小股东利益的景象,赞同公司称号及证券简称改动。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-014

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

关于向全资子公司划转财物的布告

一、本次划转概述

河南省西峡轿车水泵股份有限公司(简称“公司”或“西泵股份”)于2012年在西峡县工业集聚区内购入一块土地,2014年建立慈梅寺机械加工车间,首要用于飞轮壳产品的加工。鉴于涡轮增压器壳体的规划使用和快速上量,公司2017年10月份,在该土地上筹建涡轮增压器壳体的铸造车间,2018年11月份该车间开端投入出产。为便于处理,拟将相同的主营事务模块会集运营,优化资源配置。公司全资子公司西峡县西泵特种铸造有限公司(简称“西铸公司”)具有多年毛坯铸造的前史,处理水平和技能水平处于职业领先地位,现拟将慈梅寺机械加工车间和涡轮增压器壳体铸造车间的财物、负债、产品和人员同时转入西铸公司。

2019年4月24日,公司举办第六届董事会第八次会议,会议审议经过了《关于向全资子公司划转财物的计划》。依据《深圳证券买卖所上市规矩》 及《公司规章》等有关规矩,本次买卖事项未到达股东大会审议规范,自董事会表决经过后收效,董事会授权公司处理层处理本次划转的悉数事宜。

本次划转在公司与兼并规划内的全资子公司之间发作,不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

二、 本次划转两边的根本状况

1、划出方根本状况

称号:河南省西峡轿车水泵股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

居处:河南省西峡县工业大路299号

法定代表人:孙耀志

注册本钱:333807876

运营规划:轿车、摩托车零部件(不含发动机)及其机械产品的加工、制作、出售及技能服务;运营相关产品及技能的进出口事务。

2、划入方根本状况

称号:西峡县西泵特种铸造有限公司

类型:一人有限职责公司(私营法人独资)

居处:西峡县世纪大路东段258号

法定代表人:孙耀忠

注册本钱:4,800万元

运营规划:轿车、机电产品零配件、铸造、加工、出售、运营本企业自产产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备零配件原辅料及技能的进口事务 、但国家限制公司运营或制止进口的产品及技能在外(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

3、划出方与划入方的联系

划入方西铸公司是划出方西泵股份的全资子公司,西泵股份直接持有西铸公司100%忠犬八公的故事的股权。

三、本次划转计划详细内容

公司拟将慈梅寺机械加工车间和涡轮增压器壳体铸造车间财物及负债按基准日2018年12月31日的账面净值划转至全资子公司西铸公司。本次拟划转总数不超越3.5亿元的财物。

划转基准日至划转日期间发作的财物及负债改动状况将据实调整并予以划转,并授权公司处理层处理财物及负债划转的悉数事宜。本次划转将依据出产运营实践状况,逐渐逐次依照月度账面财物净值进行。

四、划转触及职工安顿

依据“人随事务走”的原则,公司慈梅寺机械加工车间和涡轮增压器壳体铸造车间的相关人员由西铸公司接纳,职工工龄接连核算。公司将依照国家有关法令法规的规矩,在实行必要的程序后,为相关的职工处理相关的手续搬运。

五、划转触及债款搬运及协议主体改动组织

关于公司已签定的事务相关协议、合同、许诺等,将处理主体改动手续,合同权力、合同责任、许诺责任等将随财物搬运至西铸公司。专归于公司或按规矩不得搬运的协议、合同、许诺不在搬运的规划之列,仍由公司持续实行。

六、划转触及的税务

依据《国家税务总局关于纳税人财物重组有关增值税问题的布告》、《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的告诉》、《关于持续支撑企业事业单位改制重组有关契税方针的告诉》、《关于持续施行企业改制重组有关土地增指数方针的告诉》等有关规矩,本次划转不需求交纳增值税、企业所得税、契税、土地增值税。

七、本次划转对公司的影响

1、本次划转不会导致公司兼并报表规划改动,不会对公司(兼并)运营发作严重影响,不会导致公司(兼并)财政状况和运营效果发作严重改动,也不存在危害上市公司及股东利益的景象。

2、本次划转完成后,公司及西铸公司将依照税法等相关要求,接连12个月内不改动被划转财物本来的实质性运营活动;

3、本次划转有利于公司内部资源和事务架构的优化,提高全体处理功率。

八、相关危险

1、鉴于财物划转作业量大,合同接续、出产处理、内部管控易晓曦等流程需求整理,划转周期较长,或许会对既有事务发作影响。

2、本次划转计划施行过程中债款划转湖北中医药大学、人员改动等方面或许存在不确定性要素。

证券代码:00253欧若拉6 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-012

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的布告

2019年4月24日,公司第六届董事会第八次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。公司延聘的大华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券业从业资历,在为公司供给年度财政及其它审计服务作业中,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的审计原则,较好地完成了公司托付的审计作业。为确保审计作业的接连性,拟续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度审计组织,对公司财政陈说和内热河杆子帮部操控进行审计。

独立董事就上述事项宣布了事前认可定见和独立定见如下:大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司供给审计服务作业中,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的执业原则,较好地完成了审计作业,出具的审计陈说能公平、实在地反映公司的财政状况和运营效果。因而,咱们赞同持续聘任大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度财政审计组织,赞同将《关于续棉花糖,河北省西峡轿车水泵有限职责公司2018年报导言,一线大腕聘管帐师事务所的计划》提交公司第六届董事会第八次会议进行审议,聘期一年,并赞同将上述事项提交公司2018年年度股东大会审议。

河南省西峡轿车水泵股份有限公司

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 布告编号:2019-010

2018

年度陈说摘要

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